Уважаемый Клиент!

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГЕРФИН» (далее - Компания) выражает Вам благодарность за доверие к нашей Компании и просит Вас оказать содействие в реализации установленных законодательством Российской Федерации требований по обновлению сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Согласно положениям Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон) Компания обязана:

1. принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении их сведений, предусмотренных пп. 1 п.1 ст. 7 Закона (пп. 2 п. 1 ст. 7 Закона);

2. обновлять не реже одного раза в год информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (пп. 3 п. 1 ст. 7 Закона).

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 14 статьи 7 Закона клиенты обязаны предоставлять Компании информацию, необходимую для исполнения Компанией требований Закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас предоставить информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также напоминаем Вам о необходимости в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления соответствующего события предоставлять в Компанию информацию о любых изменениях, произошедших в:

· регистрационных или паспортных данных; и (или)

· учредительных документах и иных документах, ранее предоставленных в Компанию; и (или)

· контактной информации; и (или)

· банковских и иных реквизитах; и (или)

· информации о вашей дееспособности и/или правоспособности; и (или)

· информации о ваших уполномоченных представителях; и (или)

· в любой другой ранее предоставленной Компании информации (далее – Изменения данных).

При этом наличие Изменений данных должны быть подтверждены посредством предоставления в Компанию соответствующих документов и заполненной обновленной Анкеты.

Для определения списка и формы необходимых документов, а также в случае необходимости получения разъяснений в отношении данного процесса, пожалуйста, свяжитесь с намиклиентскими телефону: +7 (495) 748-05-70.

В случае если до 31 декабря каждого календарного года в адрес Компании не поступит от Вас информации об Изменениях данных или информации о подтверждении анкетных данных, указанная выше информация, переданная Вами ранее, будет считаться актуальной и не претерпевшей изменений.